廈門石油生意業務中央有限公司海峽油生意業務所營業員以強調收益、遮蓋風險的伎倆，隻宣揚的是他們有優異的操盤團隊，有教員指點，盈利年夜和風險可控，說謊取投資者的信賴，拐騙客戶開戶，對客戶生意業務時沒有任何風險提醒，以到達其盈利的目標，使受益者喪失宏大。涉嫌違背《市場行銷法》，組成不符合法令運營和收集欺騙。
其二、虛偽合同欺詐，拐騙開戶。廈門石油生意業務中央有限公司和會員單元的營業員，在完整沒有將開戶的客戶協定書、風險提醒書等無關現貨宏大風險警示的材料給客戶過目並確認具名或許受權代表的情形下，偽造客戶的署名，偽造本應由客戶親筆繕寫確認風險文字部門，私自開戶註冊，涉嫌違背《合同法》和《電子署名法》，相干合同純屬無效。而廈門石油生意業務中央有限公司以此合同為根據，拐騙咱們在電子生意業務體系入行生意業務，招致巨額吃虧，該生意業務行為最基礎不具有效率。
其三、虛偽羈系欺詐，拐騙進金。廈門石油生意業務中央有限公司和會員單元營業員代開戶時明白闡明：生意業務資金屬於第三方羈系。但從每一名客戶打印的銀行生意業務流水可以望到，現實上並不存在三方存管協定，以建行為例，隻不外是在建行的網銀中一個E商貿通模塊，添加瞭廈門石油生意業務中央有限公司的一個商戶結算賬戶！一切資金實在隻是轉到廈門石油生意業務中央有限公司的賬戶，完整不切合一戶一碼制及第三方存管的商定。開戶生意業務的客戶資金沒有流向市場，更沒有流向國際市場。客戶在其軟件內裡操縱，實則操縱的隻是一個虛構的數字，無論客戶買多賣空都不影響國際费用。在一個公正的生意業務裡，為什麼客戶的錢要放到銀行往托管，你們的錢就不要？你們就可以用虛構貨泉來玩咱們的真金白銀？包管金和生意業務金是一歸事嗎？中國證監會各種生意業務場合清算整頓辦公室胡經生處長說：生意業務場合成長會員，會員對外報價，投資者與會員成交，現實上便是做市商，現實上沒有交割。這連賭博平臺都不如，賭博平臺至多是公正公平。
其四、虛偽生意業務欺詐，拐騙財帛。2011年11月國務院發佈《國務院關於清算整各種生意業務場合切實防范金融風險的決議》（國發〔2011〕38號）、2012年《國務院辦公廳關於清算整頓各種生意業務場合的施行定見》（國辦發〔2012〕37號）、2013年六部委《關於制止以電子商務名義開鋪資格化合約生意業務流動的通知》，明白規則：自本決議下發之日起，除依法建立的證券生意業務所或國務院批準的從事金融產物生意業務的生意業務場合外，任何生意業務場合均不得將任何權益拆分為均等份額公然刊行，不得采取集中競價、做市商等集中生意業務方法入行生意業務；不得將權益依照資格化生意業務單元連續掛牌生意業務，任何投資者買進後賣出或賣出後買進統一生意業務種類的時光距離不得少於5個生意業務日；除法令、行政法例還有規則外，權益持有人累計不得凌駕200人。此中，集中競價包含聚攏競價和持續競價，生意業務體系主動婚配成交都是不答應的。除依法經國務院或國務院期貨羈系機構批準建立從事期貨生意業務的生意業務場合外，任何單元一概不得以集中競價、電子撮合、匿名生意業務、做市商等集中生意業務方法入行資格化合約生意業務。
中國證監會講話人胡經生代理會引導發聲誇大：現貨必需是100%的什物生意業務，期貨必需經國務院批準。
而廈門石油生意業務中央有限公司和會員單元的生意業務是：
（一）生意業務種類具備違法性：
依據商務部令2006年第24號宣佈《原油市場治理措施》規則，廈門石油生意業務中央有限公司和會員單元運營的原油現貨，完整不切合上述前提，卻以與會員單元一路拐騙投資者生意業務“現貨原油”，生意業務標的物違法！
（二）生意業務的费用具備詐騙性
廈門石油生意業務中央有限公司和會員單元運用的電子軟件都是自制盤，沒有列進公安監控系統；商品费用和國際接軌，闡明瞭所謂的生意業務是虛偽的，假定內部费用沒有瞭，公司就沒法運轉，年夜傢就沒法入行現貨生意業務，這不是荒誕麼？！以是，客戶在電子盤內裡操縱，實則操縱的隻是一個虛構的數字，無論買多賣空都不影響國際费用，费用成為一個用來斷定外部勝敗的指標，現實上造成瞭“零和”的對賭。同時，同等的生意兩邊，客戶在生意業務經過歷程中，需求向本身的生意業務敵手交納生意業務手續費、隔夜費和點差，而生意業務敵手不只無需交納這些所需支出，反而是收取這些所需支出。便是說，這種對賭生意業務，在軌制上就安排瞭客戶在開端和連續期間必需向本身的敵手付錢，出發點和經過歷程都是不公正的。可以說，這種生意業務連賭博平臺都不如，賭博平臺至多是公正公平。
（三）生意業務對象為資格化合約。
客戶購置的“現貨原油1000桶、現貨原油500桶、現貨原油100桶”等現貨，除费用、交貨所在、交貨時光等條目外，其餘條目絕對固定，屬於資格化合約。生意業務者將此類合約作為文易對象，訂立合約時，並非全額付款，而隻交納商品價值的必定比率作為包管金，即可買進或許賣出：合約訂立後，答應生意業務者不現實執行，經由過程“訂購”和“歸購”兩種方法反向操縱、對沖平倉方法，排除本身的權力任務。這些都組成瞭資格化合約。
（四）生意業務行為屬對賭式生意業務
生意業務中，除瞭會員單元即運營方、客戶兩邊以外，沒有任何其餘第三方，運營方在接客戶的單子後，也沒有在國際市場對沖保值，以是，這種生意業務行為完整是“你虧我賺、你賺我虧”的對賭。在實行中，有有數血本無回的客戶，可是卻從沒有虧得要動包管金的會員單元或代表商。
（五）生意業務方法為公然方法集中生意業務。
廈門石油生意業務中央有限公司和會員單元經由過程電子盤，經由過程持續競價、電子撮合、匿名生意業務、做市商機制等生意業務方法，設定浩繁買方、賣方集中在一路入行生意業務（包含但不限於職員集中、信息集中、商品集中），並未匆匆成生意業務提供各類舉措措施及便當設定。
依據以上事實、聯合中國相干法令、法例、政策規則，報案人以為：廈門石油生意業務中央有限公司和會員單元所設的生意業務體系，其所生意業務的貴金屬及原油等，從最基礎上講，目標也不是為瞭組織生意業務、現貨交割，也不是經由過程配套辦事來盈利，而因此資格化合約為生意業務對象，而不以什物交收為目標或許不必交收什物的生意業務，而且面向不特定的人、采取聚攏競價、持續競價、電子撮合、匿名生意業務、做市商等集中生意業務方法，以包管金軌制和高杠桿入行操縱，做的是對賭的市商模式，經由過程生意價差獲取利潤，照搬期貨運營模式，完整具有不符合法令期貨生意業務流動的目標要件和情勢要件。
是以，這完整是借現貨生意業務為名，生意業務的是同一格局的左券，采取包管金軌制、逐日無欠債結算軌制和雙向生意業務、對沖生意業務等生意業務機制，行期貨生意業務之實，但卻又鳴現貨，最基礎便是是平臺特別design的收集電子賭博，最基礎便是一種特別design的新型說謊局，明火執仗欺詐投資者！入往的客戶無論是誰最初都是虧的血本無回，隻是時光是非問題。沒有什物交割的虛構生意業務，與賭博無異，甚至比賭博還不如。
依據《證監會關於做好商品現貨市場不符合法令期貨生意業務流動認定無關事業的通知》（2013年12月31日證監辦發〔2013〕111號)附件《關於認定商品現貨市場不符合法令期貨生意業務流動的資格和步伐》的規則：商品現貨市場組織的生意業務流動組成不符合法令組織期貨生意業務的，其會員、加入同盟商和代表商等代表投資者入行生意業務的流動，同時組成《期貨生意業務治理條例》第七十五條第二款所稱的“私自從事期貨營業”。不具備期貨生意業務標準，卻拐騙投資者生意業務，並經由過程操作生意業務數據入行虛偽生意業務，說謊取投資者財富，這完整切合刑法第二百六十六條虛擬事實，遮蓋實情的規則，組成不符合法令運營罪和收集欺騙罪。
此刻，我嚴明舉報廈門石油生意業務中央有限公司和會員單元的欺騙行為，將犯法分子繩之於法，並依據《中華人平易近共和國合同法》第五十二條第五款的規則：“違背法令、行政法例的強制性規則”的合同屬於無效合同，將兩傢公司得到的不符合法令所得所有的退還給受益人。
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